جرائم الأموال العامة

الداخلية تكشف قضيتي غسيل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

21 مارس 2024 03:57 م

ضبط تجار عملة بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الشركات والعقارات

تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

19 مارس 2024 05:16 م

بقيمة 50 مليونا.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال في المنوفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص يقيمون بمحافظة المنوفية

13 مارس 2024 04:53 م

ضبط قضايا "تجارة عملة" بـ 40 مليون جنيه في يوم واحد

نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، خلال24 ساعة في ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة.

12 مارس 2024 12:11 م

ضبط موظف بشركة أدوية غسل 28 مليون جنيه في الأراضي والسيارات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بمحافظة الدقهلية لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بقيمة 28 مليون جنيه.. تفاصيل

10 مارس 2024 10:03 م

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 26 مليون جنيه

نجحت جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تعادل 26 مليون جنيه.

09 مارس 2024 12:41 م

ضبط 36 قضية اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط 36 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية

03 مارس 2024 09:21 م

الأمن العام يضبط 112 قضية عملات بـ 70 مليون جنيه خلال 3 أيام

في حملة مكثفة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة..

02 مارس 2024 02:29 م

ضربة أمنية.. "تجار عُملة" في قبضة الداخلية بـ51 مليونًا

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 49 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية، بقيمة 51 مليون جنيه

20 فبراير 2024 07:07 م

ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين

19 فبراير 2024 08:41 م

ضربة جديدة لتجار السوق السوداء.. ضبط قضايا نقد أجنبي بـ38 مليون جنيه

تمكنت قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة من ضبط 31 قضية "إتجار"

17 فبراير 2024 07:30 م

بـ15 مليون جنيه.. ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، في ضبط 40 قضية إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة.

16 فبراير 2024 04:06 م

ضبط 3 متهمين بغسل 18 مليون جنيه في محافظتين

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة 3 أشخاص بمحافظتين لاتهامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بمخالفة القانون وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بقيمة 18 مليون جنيه.. تفاصيل

03 فبراير 2024 01:15 م